27/07/2023 06:49
Η ΕΕ προειδοποιεί για τελευταία φορά τη Λευκωσία ότι αν δεν καταχωρηθεί σε μηχανογραφικό σύστημα το μητρώο με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που έχουν έδρα την Κύπρο, θα επιβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία κυρώσεις.
Η πάταξη φαινομένων που αφορούν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν προτεραιότητα για τις Βρυξέλλες, τα θεσμικά όργανα της οποίας επιχειρούν να προβούν σε ρυθμίσεις μέσω ενός κεντρικού συστήματος.
Η Κυπριακή Δημοκρατία ενώ έχει ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών και εναρμόνισε το νομοθετικό της πλαίσιο για τη δημιουργία, λειτουργία και τήρηση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, εντούτοις, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο θα καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία που απαιτεί η ΕΕ.
Το κεντρικό σύστημα με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε δώσει η ΕΕ θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί αρχές του 2022.
Επιστολή Κεραυνού για υλοποίηση της οδηγίας
«Πρόκειται για σημαντικό εργαλείο το οποίο θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την πρόληψη, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση της οποιασδήποτε διακίνησης παράνομων κεφαλαίων μέσω εταιρειών ή και άλλων νομικών οντοτήτων», ανέφερε στη StockWatch o Μάκης Κεραυνός, ΥΠΟΙΚ.
Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η ΕΕ με επιστολή της προς τις κυπριακές αρχές κτύπησε καμπανάκι, επισημαίνοντας ότι η ΚΔ δεν έχει τηρήσει ακόμη τις οδηγίες της.
«Έχουμε κληθεί να συμμορφωθούμε εντός δύο μηνών διαφορετικά η ΕΕ θα κινηθεί εναντίον της ΚΔ», παρατήρησε ο ΥΠΟΙΚ.
«Το μητρώο με τα στοιχεία», είπε, «είναι έτοιμο, ωστόσο, δεν έχει μηχανογραφηθεί, όπως προβλέπει η σχετική οδηγία και αυτό έχει ενοχλήσει τις Βρυξέλλες».
«Μας έχουν δώσει δύο μήνες προθεσμία. Απάντησα ήδη με επιστολή μου στα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι στο χρονικό αυτό πλαίσιο θα είναι έτοιμο το ηλεκτρονικό μητρώο», ανέφερε ο Μ. Κεραυνός.
Σημειώνεται ότι πραγματικός δικαιούχος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ή από το οποίο ελέγχεται εταιρική οντότητα, για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες.
Στόχος της ΕΕ, μετά την έξαρση του φαινομένου της διακίνησης παράνομων κεφαλαίων για ενίσχυση της τρομοκρατίας, είναι η διασύνδεση των εθνικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων, μέσω ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας.
Οι Βρυξέλλες πιστεύουν έντονα πως η διασύνδεση των εθνικών μητρώων, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό εγκληματιών, οι οποίοι ενδεχομένως όλα αυτά τα χρόνια να κρύβονταν πίσω από εταιρικές οντότητες.
Διαπιστώνει πρόοδο ο οργανισμός MONEYVAL
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του οργανισμού καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Κύπρος καταγράφει εμφανή πρόοδο τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο αυτό.
Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής της με τα πρότυπα της FATF, ιδίως όσον αφορά στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) και στις εξουσίες των αρχών για διερεύνηση και επιβολή του νόμου.
Ειδήσεις Σχετικών Θεμάτων
