25/09/2024 11:50
Κατακόρυφη αύξηση παρουσίασαν κατά τους πρώτους μήνες του 2024 τα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία που δέσμευσαν οι κυπριακές αρχές, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων εισαγωγής «μαύρου χρήματος» στην Κύπρο.
Σημειώνεται ότι το σύνολο δεσμεύσεων για την περίοδο από 1.1.2024 – μέχρι σήμερα έφτασε στο ποσό των €25.192,979, σύμφωνα με στοιχεία που προώθησε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ).
Συγκεκριμένα, σε σημείωμα που προώθησε η ΜΟΚΑΣ στο πλαίσιο της σημερινής συνέχισης της συζήτησης για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας που σχετίζονται με την πρόληψη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαπαλλαγής και του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, σημειώνεται ότι παρουσιάζεται σημαντική συγκριτικά αύξηση του ποσού των δεσμεύσεων παράνομων εσόδων που έχουν εξασφαλισθεί σε ημεδαπές ποινικές υποθέσεις κατά το έτος 2024.
Προστίθεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι και σήμερα το ποσό το οποίο δεσμεύθηκε ανήλθε σε περίπου €7.000.000, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη που περιοριζόταν κάτω από ένα εκατομμύριο ευρώ.
Πιο αναλυτικά, αναφέρεται ότι δεσμεύθηκαν χρηματικά ποσά ύψους €1.466.321, 13 οχήματα συνολικής αξίας €229.700, ακίνητα συνολικής αξίας €4.985.902 και Τιμαλφή συνολικής αξίας €276,445.
Όσον αφορά τις δεσμεύσεις με βάση αιτήματα ξένων χωρών που εκτελούνται από τη ΜΟΚΑΣ για τη περίοδο 1.1.2024 έως σήμερα, αναφέρεται ότι το ύψος των διαταγμάτων δέσμευσης κατά την αναφερόμενη περίοδο ανήλθε σε €18.234.611 (χρηματικά ποσά και επενδυτικά προϊόντα).
Δεσμεύσεις παράνομων εσόδων για 2022 και 2023
Όσον αφορά την περίοδο 2022- 2023 σημειώνεται ότι εκδόθηκαν μετά από αίτημα της ΜΟΚΑΣ προς το Δικαστήριο, δικαστικά διατάγματα δέσμευσης χρηματικών ποσών ύψους €5.290.938, $4,753,972, £15,413, και για 9 μηχανοκίνητα και ένα ακίνητο, καθώς και 90.000 κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία.
Διευκρινίζεται ότι τα δικαστικά διατάγματα δέσμευσης εκδόθηκαν μετά από αίτημα της ΜΟΚΑΣ και αφορούσαν υποθέσεις που διερευνώνται από την Αστυνομία (και αφού προηγηθεί σχετικό Αίτημα της Αστυνομίας προς τη ΜΟΚΑΣ), αλλά και με βάση αιτήματα ξένων χωρών που εκτελούνται από τη ΜΟΚΑΣ.
Πιάστηκαν 65 στα τελωνεία
Σε σχέση με τις περιπτώσεις προσώπων που εντοπίσθηκαν από το Τμήμα Τελωνείου με μεγάλα ποσά στην κατοχή τους, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναφέρεται ότι από την αρχή τους έτους μέχρι και σήμερα εντοπίσθηκαν συνολικά 24 περιπτώσεις.
Σημειώνεται ότι πέρσι συνολικά για το έτος εντοπίσθηκαν 21 περιπτώσεις, όπως και κατά το 2022, ενώ συνολικά, διαβιβάστηκαν από το Τμήμα Τελωνείων για τα έτη 2022 έως σήμερα, 65 αναφορές.
Ποινική διερεύνηση για 23 πρόσωπα
Όπως διευκρινίζεται, από τις εν λόγω αναφορές, για τη συγκεκριμένη περίοδο, διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία μέχρι σήμερα για ποινική διερεύνηση, περιπτώσεις 23 προσώπων που με βάση την χρηματοοικονομική ανάλυση που έγινε ήγειραν υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για άλλα ποινικά αδικήματα, ενώ η ανάλυση αριθμού από τις αναφορές συνεχίζεται.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στα πλαίσια ανάλυσης των πιο πάνω Αναφορών διαβιβάστηκαν πληροφορίες σε αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού σε 19 περιπτώσεις, ενώ σε αντιπαραβολή των δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων (που δεν αποτελούν αναφορές ύποπτων συναλλαγών) με τη βάση δεδομένων της ΜΟΚΑΣ, εντοπίστηκαν συνδέσεις σε 14 περιπτώσεις, όπου ενημερώθηκε σχετικά το Τελωνείο, με την παροχή στοιχείων για τους σκοπούς των ελέγχων τους.
Δέκα ποινικές υποθέσεις στα δικαστήρια
Ακόμα στο σημείωμα η ΜΟΚΑΣ αναφέρει ότι σύμφωνα με ανατροφοδότηση που λήφθηκε πρόσφατα από την Αστυνομία και που αφορά τις περιπτώσεις που διαβιβάστηκαν από τη Μονάδα για σκοπούς ποινικής διερεύνησης, προκύπτουν στατιστικά δεδομένα για διαβιβάσεις που έγιναν από τη Μονάδα χρησιμοποιήθηκαν και/ή οδήγησαν σε ποινικές κατηγορίες σε υποθέσεις που βρίσκονται τώρα ενώπιον του Δικαστηρίου σε 10 ποινικές υποθέσεις.
Όπως σημειώνεται έγιναν 32 διαβιβάσεις από τη Μονάδα προς την Αστυνομία, για τις οποίες βρίσκονται υπό εξέλιξη ποινικές ανακρίσεις, ενώ εκκρεμεί αριθμός διαβιβάσεων προς αξιολόγηση.
Διαβιβάσεις υποθέσεων στην Αστυνομία
Όσον αφορά τις διαβιβάσεις υποθέσεων στην Αστυνομία κατά το 2024, για διερεύνηση πιθανής διάπραξης ποινικών αδικημάτων που προκύπτουν μετά από ανάλυση αναφορών ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών που υποβλήθηκαν στη Μονάδα, ανέρχονται συνολικά σε 27.
Κατά τα έτη 2022 και 2023 (μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου 2024) διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία για ποινική διερεύνηση συνολικά 78 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 29 το 2023 και οι 22 το 2022.
Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία για σκοπούς ποινικής διερεύνησης αφορούν θεματικά τα πιο κάτω αδικήματα:
(α) ενδεχόμενες παραβιάσεις κυρωτικών μέτρων της ΕΕ και συνεπακόλουθη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή απόπειρες διάπραξης.
(β) ενδεχόμενη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
(γ) υποθέσεις πιθανής διάπραξης απάτης/διαδικτυακής απάτης ή πλαστογραφίας.
(δ) υποθέσεις πολιτογραφήσεων.
(ε) υποθέσεις για ενδεχόμενη εμπορία ναρκωτικών και συνεπακόλουθη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
(στ) υποθέσεις για ενδεχόμενη εμπορία προσώπων και/ή παιδική πορνογραφία.
(ζ) τρομοκρατία.
Έκθεση για ξέπλυμα
Τέλος αναφέρεται ότι, στα πλαίσια των καθηκόντων της, η Μονάδα εκπόνησε κατά το έτος 2023 για πρώτη φορά, Εκθέσεις Στρατηγικής Ανάλυσης των κινδύνων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως προκύπτουν από την ανάλυση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που υποβάλλονται στη ΜΟΚΑΣ.
Σημειώνεται ότι η πρώτη στρατηγική ανάλυση έγινε σε συνεργασία, για πρώτη φορά, με τον Οργανισμό ΟΑΣΕ και επικεντρώνεται στην εμπορία προσώπων, ενώ η δεύτερη αφορά ένα μεγάλο φάσμα αδικημάτων (περιλαμβανομένου του αδικήματος της διαφθοράς) και μεθόδων που προκύπτουν από την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών που υποβάλλονται στη ΜΟΚΑΣ.