MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
3/6/2009 17:56
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 3.6.2009, καλούνται οι μέτοχοι της Τράπεζας, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Μητροπόλεως αρ. 20 και Κομνηνών) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25.6.2009, ώρα 12η μεσημβρινή, στο ξενοδοχείο Meditteranean Palace, (Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 26), για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση των άρθρων 3 (Σκοπός) και 17 (Ελεγκτές) του Καταστατικού της Τράπεζας.
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.
6.Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 141, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση των άρθρων 3 (Σκοπός) και 17 (Ελεγκτές) του Καταστατικού της Τράπεζας.
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.
6.Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 141, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
