MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
26/6/2009 11:28
Η "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοινώνει ότι την 25.6.2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 3 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 97,025% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά τη συζήτηση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους. - Ως τακτικοί ελεγκτές της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2009 ορίσθηκαν ομόφωνα ο κ. Βασίλειος Καζάς και ο κ. Ιωάννης Λέος και ως αναπληρωματικοί ελεγκτές ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου και ο κ. Παύλος Στελλάκης, από την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Τροποποίηση των άρθρων 3 (Σκοπός) και 17 (Ελεγκτές) του Καταστατικού της Τράπεζας. - Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας, σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου από τα ίδια μέλη, ήτοι τους κ.κ Βασίλειο Θεοχαράκη, Αλέξανδρο Μπακατσέλο, Ευθύμιο Μπουλούτα, Ανδρέα Βγενόπουλο, Κωνσταντίνο Βασιλακόπουλο, Ανδρονίκη Πλακομιχελάκη, Φώτιο Καρατζένη, Παναγιώτη Θεοχαράκη, Δέσποινα Θεοχαράκη, Μάρκο Φόρο, και Παναγιώτη Θρουβάλα. Ως Ανεξάρτητα Μέλη ορίσθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Μάρκος Φόρος και Παναγιώτης Θρουβάλας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας προβλέπεται 3ετής.
6. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Μάρκο Φόρο, Αλέξανδρο Μπακατσέλο και Παναγιώτη Θρουβάλα. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Μάρκος Φόρος.
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. - Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση αμοιβών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. - Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους. - Ως τακτικοί ελεγκτές της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2009 ορίσθηκαν ομόφωνα ο κ. Βασίλειος Καζάς και ο κ. Ιωάννης Λέος και ως αναπληρωματικοί ελεγκτές ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου και ο κ. Παύλος Στελλάκης, από την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Τροποποίηση των άρθρων 3 (Σκοπός) και 17 (Ελεγκτές) του Καταστατικού της Τράπεζας. - Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας, σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου από τα ίδια μέλη, ήτοι τους κ.κ Βασίλειο Θεοχαράκη, Αλέξανδρο Μπακατσέλο, Ευθύμιο Μπουλούτα, Ανδρέα Βγενόπουλο, Κωνσταντίνο Βασιλακόπουλο, Ανδρονίκη Πλακομιχελάκη, Φώτιο Καρατζένη, Παναγιώτη Θεοχαράκη, Δέσποινα Θεοχαράκη, Μάρκο Φόρο, και Παναγιώτη Θρουβάλα. Ως Ανεξάρτητα Μέλη ορίσθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Μάρκος Φόρος και Παναγιώτης Θρουβάλας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας προβλέπεται 3ετής.
6. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Μάρκο Φόρο, Αλέξανδρο Μπακατσέλο και Παναγιώτη Θρουβάλα. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Μάρκος Φόρος.
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. - Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση αμοιβών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. - Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.
