MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
6/6/2008 0:00
"MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ.Μ.Α.Ε. 6072/06/Β/86/11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 5.6.2008, καλούνται οι μέτοχοι της Τράπεζας, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Δαναΐδων αρ. 4) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008, ώρα 12η μεσημβρινή, στο ξενοδοχείο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ" (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40), για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
3.Εκλογή Εταιρίας ή Κοινοπραξίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού 3 (Σκοπός), 5 (Δημοσιεύσεις), 7 (Μετοχές), 8 (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων), 10, 12, 13, 14, 15, 16 (Γενική Συνέλευση), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (Διοικητικό Συμβούλιο), 27, 28 (Εταιρικό Έτος, Ισολογισμός, Διανομή Κερδών), 30, 31 (Διάλυση της Εταιρίας), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Τράπεζας στα πλαίσια της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.
5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 141, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Αρ.Μ.Α.Ε. 6072/06/Β/86/11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 5.6.2008, καλούνται οι μέτοχοι της Τράπεζας, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Δαναΐδων αρ. 4) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008, ώρα 12η μεσημβρινή, στο ξενοδοχείο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ" (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40), για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
3.Εκλογή Εταιρίας ή Κοινοπραξίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού 3 (Σκοπός), 5 (Δημοσιεύσεις), 7 (Μετοχές), 8 (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων), 10, 12, 13, 14, 15, 16 (Γενική Συνέλευση), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (Διοικητικό Συμβούλιο), 27, 28 (Εταιρικό Έτος, Ισολογισμός, Διανομή Κερδών), 30, 31 (Διάλυση της Εταιρίας), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Τράπεζας στα πλαίσια της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.
5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 141, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
