Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. & Έκτ.Γ.Σ. της Ellinas
21/5/2004 9:54
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου, 2004 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα κεντρικά της γραφεία στη Λευκωσία κατά την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31.12.2003. Επίσης η Γενική Συνέλευση:
1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Δημήτρη Πετρίδη και Αλέξανδρο Ιακωβίδη οι οποίοι αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.
2. Επαναδιόρισε τον Γιάννη Πίτσιλλο ο οποίος αποχώρησε και επανεκλέγηκε σύμφωνα με το άρθρο 103 του Καταστατικού της Εταιρείας
3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το 2004 παραμείνει η ίδια ως είχε το 2003.
4. Επαναδιόρισε τους Ελεγκτές της Εταιρείας, κ.κ. Κίρκο Λάρκο & Σία, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας που επίσης έλαβε χώρα στις 20 Μαΐου 2004 εγκρίθηκε το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα:
Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου
«Όπως το ιδρυτικό έγγραφο (το “Ιδρυτικό Έγγραφο”) της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου στο τέλος της παραγράφου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας:-
“Νοείται ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε “επενδυτική υπηρεσία”, ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (E.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002 (Αρ. Ν.148(Ι)/2002), ως αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό ή ανάλογα να επεκταθεί, επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί, εκτός εάν η Εταιρεία λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής “επενδυτικής υπηρεσίας” δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο”.»
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου, 2004 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα κεντρικά της γραφεία στη Λευκωσία κατά την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31.12.2003. Επίσης η Γενική Συνέλευση:
1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Δημήτρη Πετρίδη και Αλέξανδρο Ιακωβίδη οι οποίοι αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.
2. Επαναδιόρισε τον Γιάννη Πίτσιλλο ο οποίος αποχώρησε και επανεκλέγηκε σύμφωνα με το άρθρο 103 του Καταστατικού της Εταιρείας
3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το 2004 παραμείνει η ίδια ως είχε το 2003.
4. Επαναδιόρισε τους Ελεγκτές της Εταιρείας, κ.κ. Κίρκο Λάρκο & Σία, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας που επίσης έλαβε χώρα στις 20 Μαΐου 2004 εγκρίθηκε το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα:
Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου
«Όπως το ιδρυτικό έγγραφο (το “Ιδρυτικό Έγγραφο”) της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου στο τέλος της παραγράφου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας:-
“Νοείται ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε “επενδυτική υπηρεσία”, ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (E.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002 (Αρ. Ν.148(Ι)/2002), ως αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό ή ανάλογα να επεκταθεί, επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί, εκτός εάν η Εταιρεία λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής “επενδυτικής υπηρεσίας” δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο”.»
