Lanitis Dev.: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μετονομασία
24/5/2004 9:47
Η Lanitis Development Ltd ανακοινώνει ότι διεξήχθησαν σήμερα, 21/05/2004 τόσον η Ετήσια όσο και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στις εν λόγω συνελεύσεις έχουν ληφθεί οι ακόλουθες αποφάσεις:-
Α. Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
1. Εγκρίθηκαν όπως είχαν υποβληθεί οι Εξελεγμένοι Λογαριασμοί, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών για το 2003.
2. Επικυρώθηκε ως τελικό μέρισμα για το 2003 το προμέρισμα που πληρώθηκε ύψους 12,5% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
3. Οι κ.κ. Kenneth Mizzi, Άρης Χριστοδούλου, Ιωάννης Αρχοντίδης, Αντώνης Γερολέμου και Σπύρος Παπάς έχουν επαναδιοριστεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ανέρχεται ετήσια στο ποσό των ΛΚ2.000, παρέμεινε αναλλοίωτη.
5. Οι ελεγκτές της Εταιρείας PWC επαναδιορίστηκαν μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση με αμοιβή που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Β. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα ψηφίσματα:
1. Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί από LANITIS DEVELOPMENT LIMITED σε LANITIS DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED.
2. Όπως το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη του ακόλουθου νέου κανονισμού 82A αμέσως μετά τον κανονισμό 82:
"82Α Κανείς δεν μπορεί να διοριστεί σύμβουλος στην Εταιρεία μετά που θα έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του. Η θέση του συμβούλου αυτού θα κενούται στην αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά που θα έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του και οποιαδήποτε πρόνοια που περιέχεται στους Κανονισμούς αυτούς για αυτόματο επαναδιορισμό αποσυρόμενου συμβούλου σε περίπτωση παράλειψης πλήρωσης κενωθείσης θέσης στην εκ περιτροπής εκλογή συμβούλων δεν θα εφαρμόζεται, αλλά η τοιουτοτρόπως κενωθείσα θέση θα μπορεί να πληρωθεί ως τυχαίως κενωθείσα θέση συμβούλου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού."
Γ. Διάφορα
Επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Πλάτωνα Λανίτη το τυπογραφικό λάθος και/ή η παράλειψη αναφοράς σε Ανεξάρτητο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (βλ. σελίδα 12 της Ετήσιας Έκθεσης – Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, παράγραφος με τίτλο Αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικό ελέγχου, πρώτη γραμμή). Η Εταιρεία κατά το 2003 διέθετε υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, όμως από το Δεκέμβριο 2003 έχει διορίσει ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές για να διενεργούν τον εσωτερικό έλεγχο.
Α. Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
1. Εγκρίθηκαν όπως είχαν υποβληθεί οι Εξελεγμένοι Λογαριασμοί, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών για το 2003.
2. Επικυρώθηκε ως τελικό μέρισμα για το 2003 το προμέρισμα που πληρώθηκε ύψους 12,5% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
3. Οι κ.κ. Kenneth Mizzi, Άρης Χριστοδούλου, Ιωάννης Αρχοντίδης, Αντώνης Γερολέμου και Σπύρος Παπάς έχουν επαναδιοριστεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ανέρχεται ετήσια στο ποσό των ΛΚ2.000, παρέμεινε αναλλοίωτη.
5. Οι ελεγκτές της Εταιρείας PWC επαναδιορίστηκαν μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση με αμοιβή που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Β. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα ψηφίσματα:
1. Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί από LANITIS DEVELOPMENT LIMITED σε LANITIS DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED.
2. Όπως το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη του ακόλουθου νέου κανονισμού 82A αμέσως μετά τον κανονισμό 82:
"82Α Κανείς δεν μπορεί να διοριστεί σύμβουλος στην Εταιρεία μετά που θα έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του. Η θέση του συμβούλου αυτού θα κενούται στην αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά που θα έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του και οποιαδήποτε πρόνοια που περιέχεται στους Κανονισμούς αυτούς για αυτόματο επαναδιορισμό αποσυρόμενου συμβούλου σε περίπτωση παράλειψης πλήρωσης κενωθείσης θέσης στην εκ περιτροπής εκλογή συμβούλων δεν θα εφαρμόζεται, αλλά η τοιουτοτρόπως κενωθείσα θέση θα μπορεί να πληρωθεί ως τυχαίως κενωθείσα θέση συμβούλου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού."
Γ. Διάφορα
Επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Πλάτωνα Λανίτη το τυπογραφικό λάθος και/ή η παράλειψη αναφοράς σε Ανεξάρτητο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (βλ. σελίδα 12 της Ετήσιας Έκθεσης – Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, παράγραφος με τίτλο Αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικό ελέγχου, πρώτη γραμμή). Η Εταιρεία κατά το 2003 διέθετε υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, όμως από το Δεκέμβριο 2003 έχει διορίσει ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές για να διενεργούν τον εσωτερικό έλεγχο.
