Actibond: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μετονομασία
25/5/2004 9:59
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου, 2004 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στο εγγεγραμμένο γραφείο της κατά την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Επίσης η Γενική Συνέλευση:
1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Δημήτρη Πετρίδη και Γεώργιο Πέτρου ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.
2. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος 2004 παραμείνει η ίδια ως είχε το 2003.
3. Επαναδιόρισε τους Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Deloitte & Touche για το έτος 2004 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 24ης Μαΐου 2004 εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα τα οποία είχαν προταθεί ως ειδικά ψηφίσματα:
1. Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου
“Όπως το ιδρυτικό έγγραφο (το “Ιδρυτικό Έγγραφο”) της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου στο τέλος της παραγράφου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας:-
“Νοείται ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε “επενδυτική υπηρεσία”, ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (E.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002 (Αρ. Ν.148(Ι)/2002), ως αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό ή ανάλογα να επεκταθεί, επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί, εκτός εάν η Εταιρεία λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής “επενδυτικής υπηρεσίας” δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο”.”
2. Αλλαγή Επωνυμίας:
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από ACTIBOND GROWTH FUND LIMITED σε “ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED”.
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου, 2004 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στο εγγεγραμμένο γραφείο της κατά την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Επίσης η Γενική Συνέλευση:
1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Δημήτρη Πετρίδη και Γεώργιο Πέτρου ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.
2. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος 2004 παραμείνει η ίδια ως είχε το 2003.
3. Επαναδιόρισε τους Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Deloitte & Touche για το έτος 2004 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 24ης Μαΐου 2004 εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα τα οποία είχαν προταθεί ως ειδικά ψηφίσματα:
1. Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου
“Όπως το ιδρυτικό έγγραφο (το “Ιδρυτικό Έγγραφο”) της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου στο τέλος της παραγράφου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας:-
“Νοείται ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε “επενδυτική υπηρεσία”, ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (E.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002 (Αρ. Ν.148(Ι)/2002), ως αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό ή ανάλογα να επεκταθεί, επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί, εκτός εάν η Εταιρεία λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής “επενδυτικής υπηρεσίας” δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο”.”
2. Αλλαγή Επωνυμίας:
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από ACTIBOND GROWTH FUND LIMITED σε “ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED”.
