Global: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. & Έκτ.Γ.Σ.
26/5/2004 10:12
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προαναγγελθεί, την Τρίτη, 25 Μαΐου 2004 και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία και ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:
1. Εξέτασε και ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση των Ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
2. Επανεξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έθεσαν τις παραιτήσεις τους στην διάθεση της Συνέλευσης.
3. Διόρισε τον κ. Παύλο Μελετίου, Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος, ως Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο.
4. Καθόρισε την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2004.
5. Ενέκρινε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών κ. Ρότσας & Σία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.
Μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία εξέτασε και ενέκρινε τα ακόλουθα ψηφίσματα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1:
Αποφασίζεται όπως η Εταιρεία μεταβιβάσει δια δωρεάς 993.117 μετοχές της ιδίας, που κατέχει από την αγορά ιδίων μετοχών κατά την περίοδο 27/06/2001 – 04/10/2001, στο Ταμείο Προνοίας των Υπαλλήλων της Global Consolidator Ltd και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να φροντίσει για όλα τα διαδικαστικά και άλλα ζητήματα που εγείρονται για την υλοποίηση της απόφασης κατόπιν συνεννόησης με όλους τους ενδιαφερόμενους.
Σημείωση: Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2:
Αποφασίζεται η αντίστροφη υποδιαίρεση των μετοχών (reverse stock split) της Εταιρείας Global Consolidator Ltd με αναλογία μία για κάθε πέντε.
Σημείωση: Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μετά από μυστική ψηφοφορία.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 3:
Όπως το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας τροποποιηθεί με την απάλειψη της τελείας στο τέλος της παραγράφου 3(v) αυτού και την προσθήκη της ακόλουθης φράσης:
«και η σύσταση υποθηκών ή η χορήγηση άλλης εμπραγμάτου ασφάλειας ή άλλων εξασφαλίσεων για υποχρεώσεις τρίτων, περιλαμβανομένων υποχρεώσεων θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ως το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ορθόν ή πρέπον.»
Σημείωση: Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 4:
Όπως το άρθρο 84 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη στο τέλος αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι οι εξουσίες του διοικητικού συμβούλου που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή η άσκηση των εξουσιών αυτών από τους συμβούλους μπορούν να αφορούν στην εξασφάλιση υποχρεώσεων τρίτων περιλαμβανομένων υποχρεώσεων θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.»
Σημείωση: Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 5:
Αποφασίζεται η μετάταξη της Εταιρείας από τον κλάδο «Πληροφορικής» στον κλάδο των «Άλλων Εταιρειών» νοούμενου ότι θα εξασφαλιστούν οι εγκρίσεις που χρειάζονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την νομοθεσία.
Σημείωση: Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.
1. Εξέτασε και ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση των Ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
2. Επανεξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έθεσαν τις παραιτήσεις τους στην διάθεση της Συνέλευσης.
3. Διόρισε τον κ. Παύλο Μελετίου, Οικονομικό Διευθυντή του Συγκροτήματος, ως Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο.
4. Καθόρισε την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2004.
5. Ενέκρινε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών κ. Ρότσας & Σία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.
Μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία εξέτασε και ενέκρινε τα ακόλουθα ψηφίσματα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1:
Αποφασίζεται όπως η Εταιρεία μεταβιβάσει δια δωρεάς 993.117 μετοχές της ιδίας, που κατέχει από την αγορά ιδίων μετοχών κατά την περίοδο 27/06/2001 – 04/10/2001, στο Ταμείο Προνοίας των Υπαλλήλων της Global Consolidator Ltd και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να φροντίσει για όλα τα διαδικαστικά και άλλα ζητήματα που εγείρονται για την υλοποίηση της απόφασης κατόπιν συνεννόησης με όλους τους ενδιαφερόμενους.
Σημείωση: Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2:
Αποφασίζεται η αντίστροφη υποδιαίρεση των μετοχών (reverse stock split) της Εταιρείας Global Consolidator Ltd με αναλογία μία για κάθε πέντε.
Σημείωση: Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μετά από μυστική ψηφοφορία.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 3:
Όπως το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας τροποποιηθεί με την απάλειψη της τελείας στο τέλος της παραγράφου 3(v) αυτού και την προσθήκη της ακόλουθης φράσης:
«και η σύσταση υποθηκών ή η χορήγηση άλλης εμπραγμάτου ασφάλειας ή άλλων εξασφαλίσεων για υποχρεώσεις τρίτων, περιλαμβανομένων υποχρεώσεων θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ως το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ορθόν ή πρέπον.»
Σημείωση: Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 4:
Όπως το άρθρο 84 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη στο τέλος αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι οι εξουσίες του διοικητικού συμβούλου που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή η άσκηση των εξουσιών αυτών από τους συμβούλους μπορούν να αφορούν στην εξασφάλιση υποχρεώσεων τρίτων περιλαμβανομένων υποχρεώσεων θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.»
Σημείωση: Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 5:
Αποφασίζεται η μετάταξη της Εταιρείας από τον κλάδο «Πληροφορικής» στον κλάδο των «Άλλων Εταιρειών» νοούμενου ότι θα εξασφαλιστούν οι εγκρίσεις που χρειάζονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την νομοθεσία.
Σημείωση: Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.
