Regalia: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μετονομασία
27/5/2004 9:51
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Regallia Holdings & Investments Limited., η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη , 26 Μαΐου 2004, στο Date Club, Oδός Αγάθωνος 2, Λυκαβητός, Λευκωσία, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:
Α) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
Β) Η επανεκλογή των κ.κ. Αλέξη Γαλανό και Χριστάκη Γεωργιάδη ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) Η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004.
Δ) Ο επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας KPMG και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2004.
Μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία εξέτασε και ενέκρινε το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα.
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης “Public” πριν από τη λέξη “Limited”.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Νομικούς της Συμβούλους, όπως προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις για εφαρμογή του πιο πάνω ειδικού ψηφίσματος.
Α) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
Β) Η επανεκλογή των κ.κ. Αλέξη Γαλανό και Χριστάκη Γεωργιάδη ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) Η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004.
Δ) Ο επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας KPMG και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2004.
Μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία εξέτασε και ενέκρινε το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα.
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης “Public” πριν από τη λέξη “Limited”.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Νομικούς της Συμβούλους, όπως προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις για εφαρμογή του πιο πάνω ειδικού ψηφίσματος.
