Empire: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μετονομασία
1/6/2004 9:17
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι διεξήχθη την Παρασκευή 28 Μαίου 2004 η ώρα 4:00 μ.μ., στη Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Empire Capital Investments Ltd.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αιμίλιος Παντελίδης, ο οποίος προσφέρθηκε για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Αιμίλιο Παντελίδη και καθόρισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 παραμείνει η ίδια όπως και πέρυσι.
Επισυνάπτεται το έντυπο της ειδοποίησης ανάληψης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το έντυπο δήλωσης κατοχής τίτλων.
Στη συνέχεια επαναδιορίστηκαν οι Deloitte & Touche ως Ελεγκτές της Εταιρείας και τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.
Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Empire Capital Investments Ltd την Παρασκευή 28 Μαίου 2004 και ώρα 5:00 μ.μ., στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία στην οποία εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης ‘‘Public’’ πριν από τη λέξη ‘‘Limited’’.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Αιμίλιος Παντελίδης, ο οποίος προσφέρθηκε για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Αιμίλιο Παντελίδη και καθόρισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 παραμείνει η ίδια όπως και πέρυσι.
Επισυνάπτεται το έντυπο της ειδοποίησης ανάληψης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το έντυπο δήλωσης κατοχής τίτλων.
Στη συνέχεια επαναδιορίστηκαν οι Deloitte & Touche ως Ελεγκτές της Εταιρείας και τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.
Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Empire Capital Investments Ltd την Παρασκευή 28 Μαίου 2004 και ώρα 5:00 μ.μ., στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία στην οποία εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης ‘‘Public’’ πριν από τη λέξη ‘‘Limited’’.
