Amathus: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Ex-bonus στις 9/6
1/6/2004 9:19
Η Amathus Navigation Co Ltd ανακοινώνει ότι διεξήχθησαν σήμερα, 28/05/2004 τόσον η Ετήσια όσο και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στις εν λόγω συνελεύσεις έχουν ληφθεί οι ακόλουθες αποφάσεις:-
Α. Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
1. Εγκρίθηκαν όπως είχαν υποβληθεί οι Εξηλεγμένοι Λογαριασμοί, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών για το 2003.
2. Οι κ.κ. Πλάτων Ε. Λανίτης, Ιωάννης Αρχοντίδης, Κώστας Ε. Λανίτης, Μάριος Ε. Λανίτης, Χρυσόστομος Θεοκλή και Κωνσταντίνος Μιτσίδης έχουν επαναδιοριστεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ανέρχεται ετήσια στο ποσό των ΛΚ2.000, παρέμεινε αναλλοίωτη.
4. Οι ελεγκτές της Εταιρείας PWC επαναδιορίστηκαν μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση με αμοιβή που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Β. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Εγκρίθηκε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:
Όπως ποσό ΛΚ8.804.619,80 (Οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δεκαεννέα λιρών Κύπρου και ογδόντα σεντ) από το Αποθεματικό Επανεκτίμησης κεφαλαιοποιηθεί και χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή εξ ολοκλήρου στο άρτιο 44.023.099 (Σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων και ενενήντα εννέα) συνήθων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 20 (είκοσι) σεντ η κάθε μία, που θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως τις μετοχές της Εταιρείας που έχουν ήδη εκδοθεί και όπως οι μετοχές αυτές διανεμηθούν μεταξύ των υφιστάμενων την 11/06/2004 μετόχων της Εταιρείας με αναλογία 1 (μίας) νέας μετοχής για κάθε 1 (μία) μετοχή που θα έχει κάθε μέτοχος την πιο πάνω ημερομηνία.
Ως αποτέλεσμα του πιο πάνω ψηφίσματος η μετοχή της ANC θα διαπραγματεύεται μέχρι και την 08/06/2004 περιλαμβανομένων των δωρεάν μετοχών (Cum Bonus) ενώ από την 09/06/2004 θα διαπραγματεύεται εξαιρουμένων των δωρεάν μετοχών (Ex Bonus). Ημερομηνία αρχείου για τις δωρεάν μετοχές είναι η 11/06/2004.
Α. Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
1. Εγκρίθηκαν όπως είχαν υποβληθεί οι Εξηλεγμένοι Λογαριασμοί, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών για το 2003.
2. Οι κ.κ. Πλάτων Ε. Λανίτης, Ιωάννης Αρχοντίδης, Κώστας Ε. Λανίτης, Μάριος Ε. Λανίτης, Χρυσόστομος Θεοκλή και Κωνσταντίνος Μιτσίδης έχουν επαναδιοριστεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ανέρχεται ετήσια στο ποσό των ΛΚ2.000, παρέμεινε αναλλοίωτη.
4. Οι ελεγκτές της Εταιρείας PWC επαναδιορίστηκαν μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση με αμοιβή που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Β. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Εγκρίθηκε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:
Όπως ποσό ΛΚ8.804.619,80 (Οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δεκαεννέα λιρών Κύπρου και ογδόντα σεντ) από το Αποθεματικό Επανεκτίμησης κεφαλαιοποιηθεί και χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή εξ ολοκλήρου στο άρτιο 44.023.099 (Σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων και ενενήντα εννέα) συνήθων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 20 (είκοσι) σεντ η κάθε μία, που θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως τις μετοχές της Εταιρείας που έχουν ήδη εκδοθεί και όπως οι μετοχές αυτές διανεμηθούν μεταξύ των υφιστάμενων την 11/06/2004 μετόχων της Εταιρείας με αναλογία 1 (μίας) νέας μετοχής για κάθε 1 (μία) μετοχή που θα έχει κάθε μέτοχος την πιο πάνω ημερομηνία.
Ως αποτέλεσμα του πιο πάνω ψηφίσματος η μετοχή της ANC θα διαπραγματεύεται μέχρι και την 08/06/2004 περιλαμβανομένων των δωρεάν μετοχών (Cum Bonus) ενώ από την 09/06/2004 θα διαπραγματεύεται εξαιρουμένων των δωρεάν μετοχών (Ex Bonus). Ημερομηνία αρχείου για τις δωρεάν μετοχές είναι η 11/06/2004.
