Liberty: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μετονομασία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Liberty Life Insurance Ltd ανακοινώνει ότι στις 28 Μαϊου 2004 ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν στην σχετική πρόσκληση και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η ΄Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση.

2. Ο κ. Χρίστος Τριανταφυλλίδης που αποχώρησε εφόσον διορίστηκε μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου ο οποίος απεχώρησε εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμεινε η ίδια.

4. Οι ελεγκτές της Εταιρείας KPMG επαναδιορίστηκαν και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.

Κατά την πιο πάνω ημερομηνία στις 11 π.μ. πραγματοποιήθηκε επίσης και η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:

«ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Αποφασίζεται όπως το όνομα της εταιρείας τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από Liberty Life Insurance Ltd σε Liberty Life Insurance Public Company Ltd.»