CLR Inv.: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μετονομασία
4/6/2004 10:05
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι διεξήχθη την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2004 η ώρα 4:00 μ.μ., στη Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CLR Investment Fund Ltd.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. Αντώνης Βούρος και Πανίκος Χαραλαμπίδης, οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. Αντώνη Βούρο και Πανίκο Χαραλαμπίδη και καθόρισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 παραμείνει η ίδια όπως και πέρυσι.
Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα έντυπα δήλωσης κατοχής τίτλων.
Στη συνέχεια επαναδιορίστηκαν οι PricewaterhouseCoopers Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.
Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της CLR Investment Fund Ltd την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2004 και ώρα 3:45 μ.μ., στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία στην οποία εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης ‘‘Public’’ πριν από τη λέξη ‘‘Limited’’.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. Αντώνης Βούρος και Πανίκος Χαραλαμπίδης, οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. Αντώνη Βούρο και Πανίκο Χαραλαμπίδη και καθόρισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 παραμείνει η ίδια όπως και πέρυσι.
Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα έντυπα δήλωσης κατοχής τίτλων.
Στη συνέχεια επαναδιορίστηκαν οι PricewaterhouseCoopers Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.
Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της CLR Investment Fund Ltd την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2004 και ώρα 3:45 μ.μ., στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία στην οποία εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης ‘‘Public’’ πριν από τη λέξη ‘‘Limited’’.
