Ζορπάς: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Ex-div στις 16/6 – Η Εκτ.Γ.Σ. ενέκρινε τροποπ. ιδρ. Εγγράφου, μετονομασία και διορισμό Δ.Σ.
7/6/2004 10:00
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2004 και ώρα 4:00 μ.μ. στο εκπαιδευτικό κέντρο της Εταιρείας στην οδό Αγίας Παρασκευής 23, Μέγαρο Αγίας Παρασκευής, 10ος όροφος, Στρόβολος , Λευκωσία εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:
1. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003 και η έκθεση των ελεγκτών.
3. Η επανεκλογή των κ.κ. Αντρέα Ζορπά και Παναγιώτη Αθηαινίτη.
4. Η καταβολή μερίσματος ύψους 26%, 5,2 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας 20 σέντ, στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2004.
5. Η αμοιβή του μη Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου για το έτος 2004 η οποία ορίστηκε για Λ.Κ.2.000 ετησίως πλέον Λ.Κ.30,00 έκαστη συνεδρίαση.
6. Ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας KPMG και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών για το έτος 2004.
Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την ίδια μέρα και ώρα 5:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και εγκρίθηκαν τα πιο κάτω ψηφίσματα:
1. Τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου
« Όπως οι σκοποί της Εταιρείας τροποποιηθούν υπό την έγκριση του Δικαστηρίου με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου στο τέλος της παραγράφου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας:
« Εννοείται πάντοτε ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε «επενδυτική υπηρεσία», ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο (Αρ. Ν.148(Ι)/2002, ως έχει ήδη ή ως δυνατό στο μέλλον να τροποποιηθεί , από καιρού εις καιρό), εκτός εάν η Εταιρεία λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής «επενδυτικής υπηρεσίας» δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο».
2. Αλλαγή του ονόματος
« Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από « Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ» σε «Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ».
3. Αύξηση του αριθμού των συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου.
«Όπως ο αριθμός των Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου αυξηθεί από 5 σε 8 Διοικητικούς Συμβούλους».
4. Διορισμός των νέων Διοικητικών Συμβούλων
«Όπως διοριστούν οι κύριοι Γιάννης Πίτσιλλος, Χρίστος Βάκης και Ηλίας Κούτουλας ως νέοι Διοικητικοί Σύμβουλοι».
1. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003 και η έκθεση των ελεγκτών.
3. Η επανεκλογή των κ.κ. Αντρέα Ζορπά και Παναγιώτη Αθηαινίτη.
4. Η καταβολή μερίσματος ύψους 26%, 5,2 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας 20 σέντ, στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2004.
5. Η αμοιβή του μη Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου για το έτος 2004 η οποία ορίστηκε για Λ.Κ.2.000 ετησίως πλέον Λ.Κ.30,00 έκαστη συνεδρίαση.
6. Ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας KPMG και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών για το έτος 2004.
Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την ίδια μέρα και ώρα 5:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και εγκρίθηκαν τα πιο κάτω ψηφίσματα:
1. Τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου
« Όπως οι σκοποί της Εταιρείας τροποποιηθούν υπό την έγκριση του Δικαστηρίου με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου στο τέλος της παραγράφου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας:
« Εννοείται πάντοτε ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε «επενδυτική υπηρεσία», ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο (Αρ. Ν.148(Ι)/2002, ως έχει ήδη ή ως δυνατό στο μέλλον να τροποποιηθεί , από καιρού εις καιρό), εκτός εάν η Εταιρεία λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής «επενδυτικής υπηρεσίας» δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο».
2. Αλλαγή του ονόματος
« Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από « Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ» σε «Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ».
3. Αύξηση του αριθμού των συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου.
«Όπως ο αριθμός των Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου αυξηθεί από 5 σε 8 Διοικητικούς Συμβούλους».
4. Διορισμός των νέων Διοικητικών Συμβούλων
«Όπως διοριστούν οι κύριοι Γιάννης Πίτσιλλος, Χρίστος Βάκης και Ηλίας Κούτουλας ως νέοι Διοικητικοί Σύμβουλοι».
