Global: Aποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Αποχώρηση μελών ΔΣ - H Εκτ.Γ.Σ ενέκρινε τροποποίηση καταστατικού
14/8/2006 10:22
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προαναγγελθεί, την 11η Αυγούστου 2006 και ώρα 13:15 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Στροβόλου 123 στη Λευκωσία και ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:
1. Εξέτασε και ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση των Ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.
2. Οι κύριοι Γιάννης Παναγιώτου και Μιχάλης Μιχαηλίδης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απεχώρησαν και δεν ζήτησαν επανεκλογή από την Συνέλευση. Οι κύριοι Βύρων Κρανιδιώτης, Νίνος Γιαμάκης και Λυκούργος Κυπριανού παρέμειναν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικοί σύμβουλοι.
3. Καθόρισε την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2006.
4. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για διορισμό νέων Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2006.
Πριν την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, στις 13.00 πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία εξέτασε και ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1:
Όπως το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί με την αντικατάσταση του άρθρου 75 από το ακόλουθο:
« Εκτός αν και μέχρις ότου αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, ο αριθμός των συμβούλων δεν θα είναι μικρότερος των δύο (2) και όχι μεγαλύτερος των πέντε (5).»
1. Εξέτασε και ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση των Ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.
2. Οι κύριοι Γιάννης Παναγιώτου και Μιχάλης Μιχαηλίδης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απεχώρησαν και δεν ζήτησαν επανεκλογή από την Συνέλευση. Οι κύριοι Βύρων Κρανιδιώτης, Νίνος Γιαμάκης και Λυκούργος Κυπριανού παρέμειναν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικοί σύμβουλοι.
3. Καθόρισε την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2006.
4. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για διορισμό νέων Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2006.
Πριν την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, στις 13.00 πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία εξέτασε και ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1:
Όπως το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί με την αντικατάσταση του άρθρου 75 από το ακόλουθο:
« Εκτός αν και μέχρις ότου αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, ο αριθμός των συμβούλων δεν θα είναι μικρότερος των δύο (2) και όχι μεγαλύτερος των πέντε (5).»
