Champignon: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Εκτ.Γ.Σ. ενέκρινε εκκαθάριση
8/11/2007 11:04
Θέμα:Ετήσια Γενική Συνελεύση δια το έτος που έληξε στις 31/12/2006
1. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Champignon (Cyprus) Public Co Ltd (η «Εταιρεία») που έγινε στα γραφεία της Εταιρείας στις 7 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 4:00 μ.μ. ενεκρίθησαν οι ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και η έκθεση ελεγκτών.
2. Επαναδιορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οι κύριοι Πρόδρομος Προδρόμου και Πολύβιος Νικολάου.
3. Επαναδιορίστηκαν οι ελεγκτές της εταιρείας Κυπριανίδης, Νικολάου και Συνεργάτες και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2007.
Θέμα:Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στα γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανική περιοχή Κοκκικοτριμιθιάς, αμέσως μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας εξετάστηκαν και ενεκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:
(α) ΕΚΤΑΚΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Όπως η Εταιρεία τεθεί υπό εκούσια εκκαθάριση».
(β) ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Όπως ο ελεγκτικός Οίκος Κυπριανίδη, Νικολάου & Συνεργάτες, εκ Θεμιστοκλή Δέρβη 48, 1041 Λευκωσία, διοριστούν και δια του παρόντος διορίζονται ως εκκαθαριστές της Εταιρείας».
(γ) ΕΚΤΑΚΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Όπως, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται όπως διανέμουν μεταξύ των μελών της Εταιρείας σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας».
1. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Champignon (Cyprus) Public Co Ltd (η «Εταιρεία») που έγινε στα γραφεία της Εταιρείας στις 7 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 4:00 μ.μ. ενεκρίθησαν οι ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και η έκθεση ελεγκτών.
2. Επαναδιορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οι κύριοι Πρόδρομος Προδρόμου και Πολύβιος Νικολάου.
3. Επαναδιορίστηκαν οι ελεγκτές της εταιρείας Κυπριανίδης, Νικολάου και Συνεργάτες και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2007.
Θέμα:Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στα γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανική περιοχή Κοκκικοτριμιθιάς, αμέσως μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας εξετάστηκαν και ενεκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:
(α) ΕΚΤΑΚΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Όπως η Εταιρεία τεθεί υπό εκούσια εκκαθάριση».
(β) ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Όπως ο ελεγκτικός Οίκος Κυπριανίδη, Νικολάου & Συνεργάτες, εκ Θεμιστοκλή Δέρβη 48, 1041 Λευκωσία, διοριστούν και δια του παρόντος διορίζονται ως εκκαθαριστές της Εταιρείας».
(γ) ΕΚΤΑΚΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Όπως, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται όπως διανέμουν μεταξύ των μελών της Εταιρείας σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας».
