Marfin: Πρόσκληση για Εκτ.Γ.Σ. στις 19/5
23/4/2009 9:53
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι στις 19 Μαΐου, 2009, αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε εκείνη την ημέρα, θα γίνει στο Hilton Cyprus Hotel στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση η οποία θα σταλεί στους μετόχους.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ειδοποιείστε ότι την Τρίτη 19 Μαΐου, 2009 και ώρα 6:00 μ.μ. ή αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε εκείνη την ημέρα, θα γίνει στο Hilton Cyprus Hotel στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η "Τράπεζα") για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Τακτικών Ψηφισμάτων όπως αυτά προτείνονται ή με τις τροποποιήσεις που θα εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και για εξέταση και αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Ειδικών Ψηφισμάτων όπως αυτά προτείνονται:
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Τροποποίηση των όρων του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme), που θεσπίσθηκε με το Πρώτο (Τακτικό) Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου, 2007, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων και συγγενών με αυτήν εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της τιμής εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών.
2. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Επιβεβαίωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με το Δεύτερο (Ειδικό) Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου, 2007, όπως εκδώσει στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme) μέχρι 80.000.000 μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (€0,85) η καθεμία, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας με βάση το Καταστατικό της Τράπεζας και το νόμο.
3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Τράπεζας από Ευρώ 807.500.000 σε Ευρώ 935.000.000 µε τη δημιουργία 150.000.000 επιπρόσθετων μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (€0,85) η καθεμία.
4. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας όπως, στο πλαίσιο των όρων Έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου μέχρι Ευρώ 250 εκατομμύρια σε μία ή περισσότερες σειρές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία της 19ης Μαρτίου, 2009 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Εναλλακτικού Μηχανισμού Ικανοποίησης Μη Καταβληθέντος Τόκου, εκδώσει μέχρι 103.000.000 συνήθεις ή προνομιούχες μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (€0,85) η καθεμία, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας με βάση το Καταστατικό της Τράπεζας και το νόμο.
Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Τράπεζας.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Συνέλευση ορίζεται η 15η Μαΐου, 2009. Η δέσμευση των μετοχών δεν είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση μετόχων των οποίων οι μετοχές είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025 (Τ.Θ 22032, Τ.Τ. 1598), Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ειδοποιείστε ότι την Τρίτη 19 Μαΐου, 2009 και ώρα 6:00 μ.μ. ή αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε εκείνη την ημέρα, θα γίνει στο Hilton Cyprus Hotel στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η "Τράπεζα") για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Τακτικών Ψηφισμάτων όπως αυτά προτείνονται ή με τις τροποποιήσεις που θα εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και για εξέταση και αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Ειδικών Ψηφισμάτων όπως αυτά προτείνονται:
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Τροποποίηση των όρων του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme), που θεσπίσθηκε με το Πρώτο (Τακτικό) Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου, 2007, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων και συγγενών με αυτήν εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της τιμής εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών.
2. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Επιβεβαίωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με το Δεύτερο (Ειδικό) Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου, 2007, όπως εκδώσει στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme) μέχρι 80.000.000 μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (€0,85) η καθεμία, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας με βάση το Καταστατικό της Τράπεζας και το νόμο.
3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Τράπεζας από Ευρώ 807.500.000 σε Ευρώ 935.000.000 µε τη δημιουργία 150.000.000 επιπρόσθετων μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (€0,85) η καθεμία.
4. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας όπως, στο πλαίσιο των όρων Έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου μέχρι Ευρώ 250 εκατομμύρια σε μία ή περισσότερες σειρές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία της 19ης Μαρτίου, 2009 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Εναλλακτικού Μηχανισμού Ικανοποίησης Μη Καταβληθέντος Τόκου, εκδώσει μέχρι 103.000.000 συνήθεις ή προνομιούχες μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (€0,85) η καθεμία, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας με βάση το Καταστατικό της Τράπεζας και το νόμο.
Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Τράπεζας.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Συνέλευση ορίζεται η 15η Μαΐου, 2009. Η δέσμευση των μετοχών δεν είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση μετόχων των οποίων οι μετοχές είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025 (Τ.Θ 22032, Τ.Τ. 1598), Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.
