Ελληνική: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Μέρισμα €0,02 – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε έκδοση μέχρι 8.1 εκ. μετοχών
21/5/2009 9:41
Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Στην 35η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ που πραγματοποιήθηκε την 20η Μαΐου, 2009 παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι που κατείχαν το 31,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση αποφασίσθηκαν τα πιο κάτω:
• Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση των Ελεγκτών, ο Ισολογισμός και οι Λογαριασμοί της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.
• Εγκρίθηκε το τελικό μέρισμα για το έτος 2008 (€0,02 ανά Μετοχή) το οποίο θα καταβληθεί στους μετόχους τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009.
Δικαιούχοι του τελικού μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 29 Μαΐου 2009 (Record - Date). Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex-dividend date) θα είναι η 27η Μαΐου 2009.
Με βάση τα πιο πάνω, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2009 (συμπεριλαμβανομένης) θα δικαιούνται συμμετοχή στο τελικό μέρισμα.
• Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Δρ. Ανδρέας Π. Παναγιώτου, ο κ. Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, ο κ. Αντώνης Ι. Πιερίδης και ο κ. Κυριάκος Ε. Γεωργίου (επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη).
• Εγκρίθηκε η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών και η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. KPMG Ltd ως ελεγκτές της Τράπεζας για Κύπρο και Ελλάδα.
Ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών παραπέμφθηκε στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπρόσθετα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε την 20η Μαΐου 2009 αμέσως μετά τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ενέκρινε Ειδικό Ψήφισμα το λεκτικό του οποίου επισυνάπτεται πιο κάτω:
ΕΙΔΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ
‘‘Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (Hellenic Bank Public Company Ltd) (‘‘Τράπεζα’’) εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτείται, όπως προχωρήσει στην έκδοση μέχρι 8.100.000 νέων μετοχών της Τράπεζας χωρίς αυτές να προσφερθούν πρώτα στους μετόχους της Τράπεζας και οι μέτοχοι παραιτούνται των προτιμησιακών τους δικαιωμάτων αναφορικά με τις μετοχές αυτές.
Οι μετοχές αυτές θα παραχωρηθούν ως αντιπαροχή για την εξαγορά μέχρι και του 100% των μετοχών της «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ» σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας για κάθε τρείς (3) μετοχές της «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που θα αποκτηθούν’’.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε Συνεδρία προκειμένου να καταρτισθεί σε σώμα. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγηκε ο Δρ. Ανδρέας Π. Παναγιώτου και Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Μ. Μουσιούττας.
Στην 35η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ που πραγματοποιήθηκε την 20η Μαΐου, 2009 παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι που κατείχαν το 31,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση αποφασίσθηκαν τα πιο κάτω:
• Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση των Ελεγκτών, ο Ισολογισμός και οι Λογαριασμοί της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.
• Εγκρίθηκε το τελικό μέρισμα για το έτος 2008 (€0,02 ανά Μετοχή) το οποίο θα καταβληθεί στους μετόχους τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009.
Δικαιούχοι του τελικού μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 29 Μαΐου 2009 (Record - Date). Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex-dividend date) θα είναι η 27η Μαΐου 2009.
Με βάση τα πιο πάνω, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2009 (συμπεριλαμβανομένης) θα δικαιούνται συμμετοχή στο τελικό μέρισμα.
• Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Δρ. Ανδρέας Π. Παναγιώτου, ο κ. Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, ο κ. Αντώνης Ι. Πιερίδης και ο κ. Κυριάκος Ε. Γεωργίου (επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη).
• Εγκρίθηκε η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών και η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. KPMG Ltd ως ελεγκτές της Τράπεζας για Κύπρο και Ελλάδα.
Ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών παραπέμφθηκε στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπρόσθετα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε την 20η Μαΐου 2009 αμέσως μετά τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ενέκρινε Ειδικό Ψήφισμα το λεκτικό του οποίου επισυνάπτεται πιο κάτω:
ΕΙΔΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ
‘‘Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (Hellenic Bank Public Company Ltd) (‘‘Τράπεζα’’) εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτείται, όπως προχωρήσει στην έκδοση μέχρι 8.100.000 νέων μετοχών της Τράπεζας χωρίς αυτές να προσφερθούν πρώτα στους μετόχους της Τράπεζας και οι μέτοχοι παραιτούνται των προτιμησιακών τους δικαιωμάτων αναφορικά με τις μετοχές αυτές.
Οι μετοχές αυτές θα παραχωρηθούν ως αντιπαροχή για την εξαγορά μέχρι και του 100% των μετοχών της «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ» σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας για κάθε τρείς (3) μετοχές της «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που θα αποκτηθούν’’.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε Συνεδρία προκειμένου να καταρτισθεί σε σώμα. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγηκε ο Δρ. Ανδρέας Π. Παναγιώτου και Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Μ. Μουσιούττας.
