MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
27/11/2009 14:13
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 26.11.2009, καλούνται οι Μέτοχοι της Τράπεζας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Μητροπόλεως αρ. 20 και Κομνηνών) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 12η μεσημβρινή στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace (Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 26), για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Διασυνοριακή Συγχώνευση δι' απορροφήσεως της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από την κυπριακή δημόσια εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.10.2005, η οποία ενσωματώθηκε στο Κυπριακό δίκαιο με τον περί Εταιρειών (τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2007 και στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009 ("Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις") καθώς και εν γένει την Κυπριακή (ιδίως τα άρθρα 198 - 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου) και Ελληνική (ιδίως τα άρθρα 68 παρ. 2 και 69-77α. του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών) νομοθεσία.
Θέμα 2ο: Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρίας, της Εκθέσεως και των Δηλώσεων Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου σχετικά με τις αποτιμήσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών και τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών κατά τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Τράπεζας της 30.6.2009.
Θέμα 3ο: Έγκριση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από την κυπριακή δημόσια εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD", καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα (άρθρα 5 και 6 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009).
Θέμα 4ο: Ορισμός εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή οιασδήποτε σύμβασης, δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7η Ιανουαρίου 2010, ώρα 12η μεσημβρινή στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Ιανουαρίου 2010 ώρα 12η μεσημβρινή στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 141, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή οιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.
Θέμα 1ο: Διασυνοριακή Συγχώνευση δι' απορροφήσεως της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από την κυπριακή δημόσια εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.10.2005, η οποία ενσωματώθηκε στο Κυπριακό δίκαιο με τον περί Εταιρειών (τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2007 και στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009 ("Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις") καθώς και εν γένει την Κυπριακή (ιδίως τα άρθρα 198 - 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου) και Ελληνική (ιδίως τα άρθρα 68 παρ. 2 και 69-77α. του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών) νομοθεσία.
Θέμα 2ο: Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρίας, της Εκθέσεως και των Δηλώσεων Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου σχετικά με τις αποτιμήσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών και τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών κατά τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Τράπεζας της 30.6.2009.
Θέμα 3ο: Έγκριση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από την κυπριακή δημόσια εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD", καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα (άρθρα 5 και 6 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009).
Θέμα 4ο: Ορισμός εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή οιασδήποτε σύμβασης, δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7η Ιανουαρίου 2010, ώρα 12η μεσημβρινή στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Ιανουαρίου 2010 ώρα 12η μεσημβρινή στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 141, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή οιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.
