ΖΗΝΩΝ ΑΕ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης
9/6/2009 11:26
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ZHNΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 5, Α.Φ.Μ.: 094248736 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18302/06/Β/88/35 νόμιμα εκπροσωπούμενης, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2009 της ως άνω Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως :
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την περαιωθείσα στις 31/12/2008 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσας χρήσεως 2008.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2009 και προσδιορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2008 χρήση και προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση 2009.
5. Επικύρωση εκλογής μελών Δ. Σ. και χαρακτηρισμός αυτών σύμφωνα με το νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
6. Ορισμός μελών Δ.Σ. για την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.
7. Ανάκληση των από 22.9.2008 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της με εισφορά σε είδος και καταβολή μετρητών καθώς και περί των σχετικών τροποποιήσεων του καταστατικού της.
8. Πρόταση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 50.455.863,5 ευρώ, με έκδοση 98.933.065,7 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ 0,51 εκάστης με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συγκεκριμένα ως εξής:
(α) αύξηση κατά το ποσό 14.769.480,9 ευρώ, με έκδοση 28.959.766,5 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Megabet LTD σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(β) αύξηση κατά το ποσό 21.414.266,3 ευρώ, με έκδοση 41.988.757,5 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Poerol LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(γ) αύξηση κατά το ποσό 12.953.921,5 ευρώ, με έκδοση 25.399.846,1 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Eurogoal Cyprus LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(δ) αύξηση κατά το ποσό 751.782,4 ευρώ, με έκδοση 1.474.083,1 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Eurogoal Betting LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(ε) αύξηση κατά το ποσό 5.000 ευρώ, με έκδοση 9.803,9 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Eurogoal Racing LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(στ) αύξηση κατά το ποσό 89.093,5 ευρώ, με έκδοση 174.693,1 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Shigi Bet LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(ζ) αύξηση κατά το ποσό 149.490,5 ευρώ, με έκδοση 293.118,6 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Kastor Leisure LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(η) αύξηση κατά το ποσό 108.857,6 ευρώ, με έκδοση 213.446,3 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Kastor Betting LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9), και
(θ) αύξηση κατά το ποσό 213.970,8 ευρώ, με έκδοση 419.550,6 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Primebet LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9).
Απόφαση περί στρογγυλοποίησης των δεκαδικών ποσών, άλλως περί τακτοποίησης των τυχόν κλασματικών υπολοίπων επί των μετοχών που θα προκύψουν από την παραπάνω αύξηση κατά τον προσφορότερο τρόπο.
Έγκριση των από 26.02.2009 ιδιωτικών συμφωνητικών της εταιρείας με αντικείμενο την μετοχική συνεργασία στον κλάδο των αθλητικών στοιχημάτων, διαδικτυακών στοιχημάτων και παιγνίων με τους μετόχους των εν θέματι αναφερομένων εταιρειών καθώς και έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών του Δ.Σ. για το σκοπό αυτό.
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
9. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα εις το υπ?αριθμ. 8 ανωτέρω θέμα.
10. Εναλλακτική πρόταση περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την (α) αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και κατ επέκταση την προσαρμογή τους με τις οριζόμενες διατάξεις στο άρθρο 47 του κ.ν. 2190/20 και (β) την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας. Αντίστοιχη
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
Για το σκοπό υλοποίησης της παραπάνω εναλλακτικής πρότασης, θα συζητηθούν οι ακόλουθες επιλογές (α) Σε περίπτωση που έχει ληφθεί η παραπάνω (υπό 8) απόφαση περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα συζητηθεί η εκχώρηση στο Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1(β) του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού, της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή μη κάλυψης της παραπάνω (θέμα 8) αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο κα ι (β) σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί η παραπάνω απόφαση επί του θέματος 8, θα προταθεί και συζητηθεί η λήψη απόφασης από την παρούσα γενική συνέλευση, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου περί της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το νόμο (άρθρο 47 κ.ν. 2190/1920) και το Καταστατικό καθώς και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης, όπως προεξετέθη.
11. Παροχή ειδικής αδείας με σκοπό τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας, αναφορικά με την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα εις το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.
12. Επικύρωση και έγκριση ενεργειών του Δ.Σ. αναφορικά με την Απόσχιση των κλάδων (α) Ρομποτικής και (β) Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας και εισφορά αυτών στη θυγατρική εταιρεία ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε νομικώς την 31.12.2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993.
13. Επικύρωση του από 10.04.2009 συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών της νεοσυσταθείσας, με αντικείμενο την ρομποτική, θυγατρικής εταιρείας ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ.
14. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος πώλησης των μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όπως ακίνητα και χρεόγραφα.
15. Ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας αναφορικά με θέματα και εταιρικές υποθέσεις των θυγατρικών της εταιρειών ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, RAYMETRICS και RETAIL LINK.
16. ?λλα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης απαρτίας από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων (όπως προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά), το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Συνέλευση την 13η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα ευρισκόμενα επί της οδού Κανάρη αρ.5 στα Γλυκά Νερά Αττικής γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το καταστατικό (επί των ανωτέρω θεμάτων), οι μέτοχοι καλούνται σε Β Επαναληπτική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην ίδια ως άνω διεύθυνση.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής 15354). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογα ριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λεωφόρος Αθηνών 108-110, Αθήνα 10442).
Των Μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ZHNΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 5, Α.Φ.Μ.: 094248736 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18302/06/Β/88/35 νόμιμα εκπροσωπούμενης, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2009 της ως άνω Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως :
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την περαιωθείσα στις 31/12/2008 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσας χρήσεως 2008.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2009 και προσδιορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2008 χρήση και προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση 2009.
5. Επικύρωση εκλογής μελών Δ. Σ. και χαρακτηρισμός αυτών σύμφωνα με το νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
6. Ορισμός μελών Δ.Σ. για την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.
7. Ανάκληση των από 22.9.2008 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της με εισφορά σε είδος και καταβολή μετρητών καθώς και περί των σχετικών τροποποιήσεων του καταστατικού της.
8. Πρόταση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 50.455.863,5 ευρώ, με έκδοση 98.933.065,7 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ 0,51 εκάστης με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συγκεκριμένα ως εξής:
(α) αύξηση κατά το ποσό 14.769.480,9 ευρώ, με έκδοση 28.959.766,5 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Megabet LTD σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(β) αύξηση κατά το ποσό 21.414.266,3 ευρώ, με έκδοση 41.988.757,5 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Poerol LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(γ) αύξηση κατά το ποσό 12.953.921,5 ευρώ, με έκδοση 25.399.846,1 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Eurogoal Cyprus LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(δ) αύξηση κατά το ποσό 751.782,4 ευρώ, με έκδοση 1.474.083,1 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Eurogoal Betting LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(ε) αύξηση κατά το ποσό 5.000 ευρώ, με έκδοση 9.803,9 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Eurogoal Racing LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(στ) αύξηση κατά το ποσό 89.093,5 ευρώ, με έκδοση 174.693,1 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Shigi Bet LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(ζ) αύξηση κατά το ποσό 149.490,5 ευρώ, με έκδοση 293.118,6 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Kastor Leisure LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9),
(η) αύξηση κατά το ποσό 108.857,6 ευρώ, με έκδοση 213.446,3 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Kastor Betting LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9), και
(θ) αύξηση κατά το ποσό 213.970,8 ευρώ, με έκδοση 419.550,6 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας Primebet LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9).
Απόφαση περί στρογγυλοποίησης των δεκαδικών ποσών, άλλως περί τακτοποίησης των τυχόν κλασματικών υπολοίπων επί των μετοχών που θα προκύψουν από την παραπάνω αύξηση κατά τον προσφορότερο τρόπο.
Έγκριση των από 26.02.2009 ιδιωτικών συμφωνητικών της εταιρείας με αντικείμενο την μετοχική συνεργασία στον κλάδο των αθλητικών στοιχημάτων, διαδικτυακών στοιχημάτων και παιγνίων με τους μετόχους των εν θέματι αναφερομένων εταιρειών καθώς και έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών του Δ.Σ. για το σκοπό αυτό.
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
9. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα εις το υπ?αριθμ. 8 ανωτέρω θέμα.
10. Εναλλακτική πρόταση περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την (α) αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και κατ επέκταση την προσαρμογή τους με τις οριζόμενες διατάξεις στο άρθρο 47 του κ.ν. 2190/20 και (β) την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας. Αντίστοιχη
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
Για το σκοπό υλοποίησης της παραπάνω εναλλακτικής πρότασης, θα συζητηθούν οι ακόλουθες επιλογές (α) Σε περίπτωση που έχει ληφθεί η παραπάνω (υπό 8) απόφαση περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα συζητηθεί η εκχώρηση στο Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1(β) του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού, της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή μη κάλυψης της παραπάνω (θέμα 8) αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο κα ι (β) σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί η παραπάνω απόφαση επί του θέματος 8, θα προταθεί και συζητηθεί η λήψη απόφασης από την παρούσα γενική συνέλευση, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου περί της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το νόμο (άρθρο 47 κ.ν. 2190/1920) και το Καταστατικό καθώς και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης, όπως προεξετέθη.
11. Παροχή ειδικής αδείας με σκοπό τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας, αναφορικά με την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα εις το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.
12. Επικύρωση και έγκριση ενεργειών του Δ.Σ. αναφορικά με την Απόσχιση των κλάδων (α) Ρομποτικής και (β) Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας και εισφορά αυτών στη θυγατρική εταιρεία ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε νομικώς την 31.12.2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993.
13. Επικύρωση του από 10.04.2009 συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών της νεοσυσταθείσας, με αντικείμενο την ρομποτική, θυγατρικής εταιρείας ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ.
14. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος πώλησης των μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όπως ακίνητα και χρεόγραφα.
15. Ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας αναφορικά με θέματα και εταιρικές υποθέσεις των θυγατρικών της εταιρειών ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, RAYMETRICS και RETAIL LINK.
16. ?λλα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης απαρτίας από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων (όπως προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά), το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Συνέλευση την 13η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα ευρισκόμενα επί της οδού Κανάρη αρ.5 στα Γλυκά Νερά Αττικής γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το καταστατικό (επί των ανωτέρω θεμάτων), οι μέτοχοι καλούνται σε Β Επαναληπτική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην ίδια ως άνω διεύθυνση.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής 15354). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογα ριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λεωφόρος Αθηνών 108-110, Αθήνα 10442).
