MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
30/6/2008 0:00
Η "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοινώνει ότι την 27.6.2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 2 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 96,494% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά τη συζήτηση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007. - Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
3. Εκλογή Εταιρίας ή Κοινοπραξίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους. - Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2008 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε.. Ως τακτικοί ελεγκτές ορίσθηκαν οι κκ. Σωτήρης Κωνσταντίνου και Ιωάννης Λέως και ως αναπληρωματικοί ελεγκτές οι κκ. Βασίλειος Καζάς και Παύλος Στελλάκης.
Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών.
4. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού 3 (Σκοπός), 5 (Δημοσιεύσεις), 7 (Μετοχές), 8 (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων), 10, 12, 13, 14, 15, 16 (Γενική Συνέλευση), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (Διοικητικό Συμβούλιο), 27, 28 (Εταιρικό Έτος, Ισολογισμός, Διανομή Κερδών), 30, 31 (Διάλυση της Εταιρίας), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Τράπεζας στα πλαίσια της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007. - Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας, σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. - Εγκρίθηκε ομόφωνα αφενός η εκλογή των κκ. Μάρκου Φόρου, Παναγιώτη Θρουβάλα, Ευθύμιου Μπουλούτα και Φώτιου Καρατζένη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Κωνσταντίνου Λως, Ιωάννη Γραμματίδη, Παναγιώτη Θρουβάλα, και Μιχάλη Λούη που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 4.7.2007, αφετέρου η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθερίου Χιλιαδάκη, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασή του της 30.10.2007.
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. - Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων της Τράπεζας με πρόσωπα που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, καθώς και η χορήγηση αμοιβών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.
Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως εκτός του 6ου θέματος της ημερησίας διατάξεως που ελήφθη με τη μειοψηφία 1 μετόχου που εκπροσωπούσε ποσοστό 0,00046% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007. - Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
3. Εκλογή Εταιρίας ή Κοινοπραξίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους. - Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2008 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε.. Ως τακτικοί ελεγκτές ορίσθηκαν οι κκ. Σωτήρης Κωνσταντίνου και Ιωάννης Λέως και ως αναπληρωματικοί ελεγκτές οι κκ. Βασίλειος Καζάς και Παύλος Στελλάκης.
Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών.
4. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού 3 (Σκοπός), 5 (Δημοσιεύσεις), 7 (Μετοχές), 8 (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων), 10, 12, 13, 14, 15, 16 (Γενική Συνέλευση), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (Διοικητικό Συμβούλιο), 27, 28 (Εταιρικό Έτος, Ισολογισμός, Διανομή Κερδών), 30, 31 (Διάλυση της Εταιρίας), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Τράπεζας στα πλαίσια της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007. - Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας, σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. - Εγκρίθηκε ομόφωνα αφενός η εκλογή των κκ. Μάρκου Φόρου, Παναγιώτη Θρουβάλα, Ευθύμιου Μπουλούτα και Φώτιου Καρατζένη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Κωνσταντίνου Λως, Ιωάννη Γραμματίδη, Παναγιώτη Θρουβάλα, και Μιχάλη Λούη που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 4.7.2007, αφετέρου η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ελευθερίου Χιλιαδάκη, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασή του της 30.10.2007.
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. - Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων της Τράπεζας με πρόσωπα που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, καθώς και η χορήγηση αμοιβών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.
Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως εκτός του 6ου θέματος της ημερησίας διατάξεως που ελήφθη με τη μειοψηφία 1 μετόχου που εκπροσωπούσε ποσοστό 0,00046% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
