RAI: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Ex-div στις 5 Ιουνίου
27/5/2003 9:57
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας R.A.I. CONSULTANTS SERVICES LTD που έγινε στις 26 Μαΐου 2003 στις 5:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.
Της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο κ. Ολύμπιος Τουμάζου.
Ο Γραμματέας πιστοποιεί την ύπαρξη απαρτίας.
Η Συνέλευση ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
· Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2002, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
· Εγκρίθηκε η πρόταση πληρωμής μερίσματος ύψους 0,5 σεντ ανά μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας στις 9 Ιουνίου 2003. Σύμφωνα με τους Κανόνες Διαπραγμάτευσης Αξιών, οι συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται τις 2 αμέσως προηγούμενες χρηματιστηριακές συναντήσεις (5 και 6 Ιουνίου 2003) δεν θα περιλαμβάνουν το μέρισμα (ex-dividend). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 20 Ιουνίου 2003.
· Εγκρίθηκε η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ολύμπιου Τουμάζου και Τάσου Χαραλάμπους.
· Καθορίστηκε και εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ποσό των £500,00.
· Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών Σαββίδης & Σαββίδης και δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση έληξε στις 6:00 μ.μ.
Της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο κ. Ολύμπιος Τουμάζου.
Ο Γραμματέας πιστοποιεί την ύπαρξη απαρτίας.
Η Συνέλευση ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
· Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2002, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
· Εγκρίθηκε η πρόταση πληρωμής μερίσματος ύψους 0,5 σεντ ανά μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας στις 9 Ιουνίου 2003. Σύμφωνα με τους Κανόνες Διαπραγμάτευσης Αξιών, οι συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται τις 2 αμέσως προηγούμενες χρηματιστηριακές συναντήσεις (5 και 6 Ιουνίου 2003) δεν θα περιλαμβάνουν το μέρισμα (ex-dividend). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 20 Ιουνίου 2003.
· Εγκρίθηκε η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ολύμπιου Τουμάζου και Τάσου Χαραλάμπους.
· Καθορίστηκε και εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ποσό των £500,00.
· Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών Σαββίδης & Σαββίδης και δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση έληξε στις 6:00 μ.μ.
