Unigrowth: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μετονομασία
10/5/2004 10:07
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι διεξήχθη την Παρασκευή 7 Μαίου 2004 η ώρα 3:00 μ.μ., στη Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Unigrowth Investments Ltd.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. Αντώνης Χατζηρούσος και Νικόλας Νικολάου, οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. Αντώνη Χατζηρούσο και Νικόλα Νικολάου και καθόρισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 παραμείνει η ίδια όπως και πέρυσι.
Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα έντυπα δήλωσης κατοχής τίτλων.
Κατά τη Γενική Συνέλευση έγινε ενημέρωση προς τους μετόχους της Εταιρείας αναφορικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αιτηθεί στο Χ.Α.Κ. τη μετάταξη της Εταιρείας στον κλάδο των ‘‘Άλλων Εταιρειών’’ και για τους λόγους που το Διοικητικό Συμβούλιο οδηγήθηκε σ’ αυτή την απόφαση.
Στη συνέχεια επαναδιορίστηκαν οι PricewaterhouseCoopers Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.
Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Unigrowth Investments Ltd την Παρασκευή 7 Μαίου 2004 και ώρα 4:00 μ.μ., στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία στην οποία εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης ‘‘Public’’ πριν από τη λέξη ‘‘Limited’’.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. Αντώνης Χατζηρούσος και Νικόλας Νικολάου, οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. Αντώνη Χατζηρούσο και Νικόλα Νικολάου και καθόρισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 παραμείνει η ίδια όπως και πέρυσι.
Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα έντυπα δήλωσης κατοχής τίτλων.
Κατά τη Γενική Συνέλευση έγινε ενημέρωση προς τους μετόχους της Εταιρείας αναφορικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αιτηθεί στο Χ.Α.Κ. τη μετάταξη της Εταιρείας στον κλάδο των ‘‘Άλλων Εταιρειών’’ και για τους λόγους που το Διοικητικό Συμβούλιο οδηγήθηκε σ’ αυτή την απόφαση.
Στη συνέχεια επαναδιορίστηκαν οι PricewaterhouseCoopers Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.
Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Unigrowth Investments Ltd την Παρασκευή 7 Μαίου 2004 και ώρα 4:00 μ.μ., στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία στην οποία εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης ‘‘Public’’ πριν από τη λέξη ‘‘Limited’’.
