SFS: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε τροποποίηση Ιδρ. Εγγράφου & μείωση λ/σμού από υπεραξία μετοχών
13/5/2004 10:03
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, 2004 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα κεντρικά της γραφεία στη Λευκωσία, κατά την οποία εγκρίθηκαν οι ενοποιημένοι λογαριασμοί και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Επίσης η Γενική Συνέλευση:
1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Ιωάννη Πίτσιλλο και Λοΐζο Λοΐζου ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.
2. Ενέκρινε την αμοιβή των μη Εκτελεστικών Συμβούλων της Εταιρείας η οποία παραμένει ως είχε το 2003.
3. Επαναδιόρισε τους Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Deloitte & Touche και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, 2004 εγκρίθηκαν τα πιο κάτω ψηφίσματα τα οποία προτάθηκαν ως ειδικά Ψηφίσματα:
1. Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου
«Όπως οι σκοποί της Εταιρείας τροποποιηθούν υπό την έγκριση του Δικαστηρίου με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου στο τέλος της παραγράφου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας:-
“Εννοείται πάντοτε ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε “επενδυτική υπηρεσία”, ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (E.Π.Ε.Υ.) Νόμο (Αρ. Ν.148(Ι)/2002, ως έχει ήδη ή ως δυνατό στο μέλλον να τροποποιηθεί, από καιρού εις καιρό), εκτός εάν η Εταιρεία λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής “επενδυτικής υπηρεσίας” δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο”.
2. Μείωση του Λογαριασμού από Υπεραξία Μετοχών
“Όπως το ποσό των £19.489.460 που βρίσκεται πιστωμένο στο “Λογαριασμό από Υπεραξία Μετοχών” (Share premium Account) διαγραφεί και με το παρόν ψήφισμα διαγράφεται καθ’ ότι το ποσό των £19.489.460 έχει απολεσθεί”.
Πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, 2004 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα κεντρικά της γραφεία στη Λευκωσία, κατά την οποία εγκρίθηκαν οι ενοποιημένοι λογαριασμοί και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Επίσης η Γενική Συνέλευση:
1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Ιωάννη Πίτσιλλο και Λοΐζο Λοΐζου ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.
2. Ενέκρινε την αμοιβή των μη Εκτελεστικών Συμβούλων της Εταιρείας η οποία παραμένει ως είχε το 2003.
3. Επαναδιόρισε τους Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Deloitte & Touche και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, 2004 εγκρίθηκαν τα πιο κάτω ψηφίσματα τα οποία προτάθηκαν ως ειδικά Ψηφίσματα:
1. Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου
«Όπως οι σκοποί της Εταιρείας τροποποιηθούν υπό την έγκριση του Δικαστηρίου με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου στο τέλος της παραγράφου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας:-
“Εννοείται πάντοτε ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε “επενδυτική υπηρεσία”, ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (E.Π.Ε.Υ.) Νόμο (Αρ. Ν.148(Ι)/2002, ως έχει ήδη ή ως δυνατό στο μέλλον να τροποποιηθεί, από καιρού εις καιρό), εκτός εάν η Εταιρεία λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής “επενδυτικής υπηρεσίας” δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο”.
2. Μείωση του Λογαριασμού από Υπεραξία Μετοχών
“Όπως το ποσό των £19.489.460 που βρίσκεται πιστωμένο στο “Λογαριασμό από Υπεραξία Μετοχών” (Share premium Account) διαγραφεί και με το παρόν ψήφισμα διαγράφεται καθ’ ότι το ποσό των £19.489.460 έχει απολεσθεί”.
