Τρ. Κύπρου: Σύσταση πέντε επιτροπών για ΚΕΔ
13/5/2004 12:36
Σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, για τη βελτίωση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2004 θα λειτουργήσουν πέντε κύριες Επιτροπές. Τα ιδιαίτερα καθήκοντα των Επιτροπών έχουν ετοιμαστεί με την υποστήριξη του Διεθνούς Οίκου Συμβούλων McΚinsey & Company και έχουν εγκριθεί στη σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, οι ιδιαίτερες ευθύνες των Επιτροπών έχουν ως εξής:
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει μεταξύ άλλων τις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, εκθέσεις που ετοιμάζονται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και εκθέσεις περί των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της αποτελεσματικότητάς τους. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει τη συμμόρφωση του Συγκροτήματος με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται τον διορισμό ή τερματισμό των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών του Συγκροτήματος, και παρακολουθεί τη σχέση τους με το Συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ ελεγκτικών και παρεμφερών μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με πλειοψηφία ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων:
Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης, Πρόεδρος
Ανδρόνικος Αγαθοκλέους
Άννα Διογένους
Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης
Επιτροπή Αμοιβών
H Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει θέματα που αφορούν την αμοιβή των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και εκτελεστικών Διευθυντών του Συγκροτήματος και υποβάλλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Επίσης, η Επιτροπή εξετάζει θέματα που αφορούν την αμοιβή των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και υποβάλλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για τα θέματα αυτά. Τέλος, η Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει την πολιτική για τις αμοιβές του ανθρώπινου δυναμικού του Συγκροτήματος.
Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με πλειοψηφία ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων:
Ανδρέας Πίττας, Πρόεδρος
Θεόδωρος Αριστοδήμου
Γεώργιος Α. Δαυίδ
Άννα Διογένους
Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης
Χρίστος Μουσκής
Βασίλης Γ. Ρολόγης
Επιτροπή Διορισμών
Η Επιτροπή Διορισμών εξετάζει θέματα διορισμού νέων Διοικητικών Συμβούλων για πλήρωση των κενών θέσεων και υποβάλλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για τα θέματα αυτά. Επίσης, η Επιτροπή Διορισμών εξετάζει την πολιτική και πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης του Συγκροτήματος.
Η Επιτροπή αποτελείται από εκτελεστικούς και μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με πλειοψηφία μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων:
Κώστας Ζ. Σεβέρης, Πρόεδρος
Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης
Δημήτρης Π. Ιωάννου
Χρίστος Μουσκής
Χρίστος Σ. Παντζαρής
Δημήτρης Ζ. Πιερίδης
Ανδρέας Πίττας
Πόλυς Γ. Πολυβίου
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων εξετάζει μεταξύ άλλων τις πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήματος και την αποτελεσματικότητά τους, και υποβάλλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά.
Η Επιτροπή αποτελείται από εκτελεστικούς και μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με πλειοψηφία μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων:
Ανδρέας Αρτέμης, Πρόεδρος
Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης
Ευδόκιμος Ξενοφώντος
Σόλων Α. Τριανταφυλλίδης
Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης
Επιτροπή Διοίκησης
Η Επιτροπή Διοίκησης εξετάζει θέματα που χρήζουν άμεσης απόφασης, και προετοιμάζει θέματα προς συζήτηση στην ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή αποτελείται από εκτελεστικούς και μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και πρόεδρός της είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
Σόλων Α. Τριανταφυλλίδης, Πρόεδρος
Ανδρέας Αρτέμης
Δημήτρης Π. Ιωάννου
Ευδόκιμος Ξενοφώντος
Χρίστος Σ. Παντζαρής
Πόλυς Γ. Πολυβίου
Βασίλης Γ. Ρολόγης
Κώστας Ζ. Σεβέρης
Η Επιτροπή Διοίκησης περιλαμβάνει και την Υποεπιτροπή Δανείων. Η Υποεπιτροπή Δανείων εξετάζει αιτήσεις χορηγήσεων που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια καθώς και αιτήσεις χορηγήσεων που συνδέονται με Διοικητικούς Συμβούλους. Επίσης, η Υποεπιτροπή εξετάζει αιτήσεις διαγραφών που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια.
Η Υποεπιτροπή Δανείων αποτελείται από εκτελεστικούς και μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους:
Χρίστος Σ. Παντζαρής, Προεδρεύων
Ευδόκιμος Ξενοφώντος
Βασίλης Γ. Ρολόγης
Κώστας Ζ. Σεβέρης
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει μεταξύ άλλων τις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, εκθέσεις που ετοιμάζονται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και εκθέσεις περί των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της αποτελεσματικότητάς τους. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει τη συμμόρφωση του Συγκροτήματος με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται τον διορισμό ή τερματισμό των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών του Συγκροτήματος, και παρακολουθεί τη σχέση τους με το Συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ ελεγκτικών και παρεμφερών μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με πλειοψηφία ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων:
Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης, Πρόεδρος
Ανδρόνικος Αγαθοκλέους
Άννα Διογένους
Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης
Επιτροπή Αμοιβών
H Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει θέματα που αφορούν την αμοιβή των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και εκτελεστικών Διευθυντών του Συγκροτήματος και υποβάλλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Επίσης, η Επιτροπή εξετάζει θέματα που αφορούν την αμοιβή των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και υποβάλλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για τα θέματα αυτά. Τέλος, η Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει την πολιτική για τις αμοιβές του ανθρώπινου δυναμικού του Συγκροτήματος.
Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με πλειοψηφία ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων:
Ανδρέας Πίττας, Πρόεδρος
Θεόδωρος Αριστοδήμου
Γεώργιος Α. Δαυίδ
Άννα Διογένους
Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης
Χρίστος Μουσκής
Βασίλης Γ. Ρολόγης
Επιτροπή Διορισμών
Η Επιτροπή Διορισμών εξετάζει θέματα διορισμού νέων Διοικητικών Συμβούλων για πλήρωση των κενών θέσεων και υποβάλλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για τα θέματα αυτά. Επίσης, η Επιτροπή Διορισμών εξετάζει την πολιτική και πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης του Συγκροτήματος.
Η Επιτροπή αποτελείται από εκτελεστικούς και μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με πλειοψηφία μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων:
Κώστας Ζ. Σεβέρης, Πρόεδρος
Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης
Δημήτρης Π. Ιωάννου
Χρίστος Μουσκής
Χρίστος Σ. Παντζαρής
Δημήτρης Ζ. Πιερίδης
Ανδρέας Πίττας
Πόλυς Γ. Πολυβίου
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων εξετάζει μεταξύ άλλων τις πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήματος και την αποτελεσματικότητά τους, και υποβάλλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά.
Η Επιτροπή αποτελείται από εκτελεστικούς και μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με πλειοψηφία μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων:
Ανδρέας Αρτέμης, Πρόεδρος
Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης
Ευδόκιμος Ξενοφώντος
Σόλων Α. Τριανταφυλλίδης
Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης
Επιτροπή Διοίκησης
Η Επιτροπή Διοίκησης εξετάζει θέματα που χρήζουν άμεσης απόφασης, και προετοιμάζει θέματα προς συζήτηση στην ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή αποτελείται από εκτελεστικούς και μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και πρόεδρός της είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
Σόλων Α. Τριανταφυλλίδης, Πρόεδρος
Ανδρέας Αρτέμης
Δημήτρης Π. Ιωάννου
Ευδόκιμος Ξενοφώντος
Χρίστος Σ. Παντζαρής
Πόλυς Γ. Πολυβίου
Βασίλης Γ. Ρολόγης
Κώστας Ζ. Σεβέρης
Η Επιτροπή Διοίκησης περιλαμβάνει και την Υποεπιτροπή Δανείων. Η Υποεπιτροπή Δανείων εξετάζει αιτήσεις χορηγήσεων που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια καθώς και αιτήσεις χορηγήσεων που συνδέονται με Διοικητικούς Συμβούλους. Επίσης, η Υποεπιτροπή εξετάζει αιτήσεις διαγραφών που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια.
Η Υποεπιτροπή Δανείων αποτελείται από εκτελεστικούς και μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους:
Χρίστος Σ. Παντζαρής, Προεδρεύων
Ευδόκιμος Ξενοφώντος
Βασίλης Γ. Ρολόγης
Κώστας Ζ. Σεβέρης
