Euroinvestment: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Αλλαγή μελών ΔΣ, γραμματέα και εγγ. γραφείου
22/6/2006 10:09
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Euroinvestment & Finance Public Limited, η οποία διεξάχθηκε την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2006 και ώρα 6.30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Χίλτον, Λευκωσία, αφού εξετάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:
• Ο κ. Μάριος Σαββίδης, ο οποίος αποχώρησε εκ περιτροπής, επανεκλέχθηκε Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας.
Οι κ.κ. Νίκος Σιακόλας και Μάριος Παναγίδης, οι οποίοι επίσης αποχώρησαν εκ περιτροπής, απέσυραν το ενδιαφέρον τους για επανεκλογή λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας.
Οι κ.κ. Γιάννης Κυριακόπουλος, Γιώργος Μάντακας, Δημήτρης Βούκας και Γιάννης Μπικάκης προτάθηκαν για εκλογή σύμφωνα με το Καταστατικό και εκλέχθηκαν Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.
• Η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παρέμεινε ως είχε.
• Ο επαναδιορισμός των Ελεγκτών PricewaterhouseCoopers Ltd με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, που ακολούθησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση, ο κ. Γιάννης Κυριακόπουλος διορίστηκε Πρόεδρος (μη-εκτελεστικός) σε αντικατάσταση του κ. Μάριου Σαββίδη ο οποίος παραμένει Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:
Γιάννης Κυριακόπουλος – Πρόεδρος (μη-εκτελεστικός)
Μιχάλης Κολακίδης – Αντιπρόεδρος (μη-εκτελεστικός)
Μάριος Σαββίδης – Μέλος (εκτελεστικό) (Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής)
Γιώργος Παπαιωάννου – Μέλος (μη-εκτελεστικό)
Γιώργος Μάντακας – Μέλος (μη-εκτελεστικό)
Δημήτρης Βούκας – Μέλος (μη-εκτελεστικό)
Γιάννης Μπικάκης – Μέλος (μη-εκτελεστικό)
Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε επίσης τον κ. Γιώργο Παπαγεωργίου ως Γραμματέα της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Γιώργου Μιτσίδη, ο οποίος υπέβαλε παραίτηση λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου διορίσθηκε επίσης Άτομο Επικοινωνίας των Μετόχων με την Εταιρεία.
Αποφασίσθηκε επίσης, όπως η νέα διεύθυνση του εγγεγραμμένου 947 γραφείου της εταιρείας είναι Αγίας Παρασκευής 20, 2002, Τ.Κ. 20698, 1662 Λευκωσία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει στον κ. Νίκο Σιακόλα και τους συνεργάτες του Γιώργο Μιτσίδη και Μάριο Παναγίδη την εκτίμησή του για την άψογη συνεργασία και τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.
• Ο κ. Μάριος Σαββίδης, ο οποίος αποχώρησε εκ περιτροπής, επανεκλέχθηκε Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας.
Οι κ.κ. Νίκος Σιακόλας και Μάριος Παναγίδης, οι οποίοι επίσης αποχώρησαν εκ περιτροπής, απέσυραν το ενδιαφέρον τους για επανεκλογή λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας.
Οι κ.κ. Γιάννης Κυριακόπουλος, Γιώργος Μάντακας, Δημήτρης Βούκας και Γιάννης Μπικάκης προτάθηκαν για εκλογή σύμφωνα με το Καταστατικό και εκλέχθηκαν Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.
• Η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παρέμεινε ως είχε.
• Ο επαναδιορισμός των Ελεγκτών PricewaterhouseCoopers Ltd με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, που ακολούθησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση, ο κ. Γιάννης Κυριακόπουλος διορίστηκε Πρόεδρος (μη-εκτελεστικός) σε αντικατάσταση του κ. Μάριου Σαββίδη ο οποίος παραμένει Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:
Γιάννης Κυριακόπουλος – Πρόεδρος (μη-εκτελεστικός)
Μιχάλης Κολακίδης – Αντιπρόεδρος (μη-εκτελεστικός)
Μάριος Σαββίδης – Μέλος (εκτελεστικό) (Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής)
Γιώργος Παπαιωάννου – Μέλος (μη-εκτελεστικό)
Γιώργος Μάντακας – Μέλος (μη-εκτελεστικό)
Δημήτρης Βούκας – Μέλος (μη-εκτελεστικό)
Γιάννης Μπικάκης – Μέλος (μη-εκτελεστικό)
Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε επίσης τον κ. Γιώργο Παπαγεωργίου ως Γραμματέα της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Γιώργου Μιτσίδη, ο οποίος υπέβαλε παραίτηση λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου διορίσθηκε επίσης Άτομο Επικοινωνίας των Μετόχων με την Εταιρεία.
Αποφασίσθηκε επίσης, όπως η νέα διεύθυνση του εγγεγραμμένου 947 γραφείου της εταιρείας είναι Αγίας Παρασκευής 20, 2002, Τ.Κ. 20698, 1662 Λευκωσία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει στον κ. Νίκο Σιακόλα και τους συνεργάτες του Γιώργο Μιτσίδη και Μάριο Παναγίδη την εκτίμησή του για την άψογη συνεργασία και τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.
