Ελληνική: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Μέρισμα €0,11 – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε έκδοση μετοχών - ΔΣ
29/5/2008 10:11
Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Στην 34η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ που πραγματοποιήθηκε την 28η Μαΐου, 2008 αποφασίσθηκαν τα πιο κάτω:
• Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση των Ελεγκτών, ο Ισολογισμός και οι Λογαριασμοί της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
• Εγκρίθηκε το τελικό μέρισμα για το έτος 2007 (€0,11 ανά Μετοχή) το οποίο θα καταβληθεί στους μετόχους τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2008.
Δικαιούχοι του τελικού μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κατά τη λήξη της Συνεδρίας του ΧΑΚ της 6ης Ιουνίου 2008. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex-dividend date) θα είναι η 9η Ιουνίου 2008.
Με βάση τα πιο πάνω, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 (συμπεριλαμβανομένης) θα δικαιούνται συμμετοχή στο τελικό μέρισμα.
• Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ανδρέας Μ. Μουσιούττας, Σωτήρης Ζ. Καλλής, Ιωάννης Χ. Χαριλάου, Γεώργιος Κ. Παύλου, Κυριάκος Ι. Δρουσιώτης και Πιερής Θ. Θεοδώρου (επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη).
• Εγκρίθηκε η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών και η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. KPMG ως ελεγκτές της Εταιρείας.
Ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών παραπέμφθηκε στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπρόσθετα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε την 28η Μαΐου 2008 αμέσως μετά τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ενέκρινε Ειδικό Ψήφισμα το λεκτικό του οποίου επισυνάπτεται πιο κάτω:
ΕΙΔΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ
‘‘Αποφασίζεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Hellenic Bank Public Company Limited, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων προνοιών του Καταστατικού της Εταιρείας, εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτείται όπως, κατά τους δώδεκα (12) μήνες, που έπονται της 28ης Μαΐου 2008, εκδίδει και διαθέτει μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) νέες μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited, ονομαστικής αξίας κατά την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος €0,43 ανά μετοχή. Η τιμή έκδοσης τέτοιων μετοχών θα βασίζεται στην αγοραία αξία της μετοχής της Εταιρείας κατά τον ουσιώδη χρόνο με μέγιστη έκπτωση 10%, και οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδοθούν και παραχωρηθούν σε οποιουσδήποτε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή πρόσωπα, μέσα στα πλαίσια του παρόντος ψηφίσματος και της επεξηγηματικής σημείωσης που στάληκε στους μετόχους μαζί με την ειδοποίηση για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Μαΐου 2008. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδοθούν με τέτοιους όρους όπως κατά περίπτωση κρίνει προς το συμφέρον της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο για ενίσχυση της θέσης του Ομίλου της Hellenic Bank Public Company Limited μέσω εξαγορών, στρατηγικών συμμαχιών και άλλων συναφών ενεργειών προς επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου της Hellenic Bank Public Company Ltd και οποιουδήποτε των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί καθορίζονται στο Ιδρυτικό της Έγγραφο’’.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε Συνεδρία προκειμένου να καταρτισθεί σε σώμα. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγηκε ο Δρ. Ανδρέας Π. Παναγιώτου και Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Μ. Μουσιούττας.
Στην 34η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ που πραγματοποιήθηκε την 28η Μαΐου, 2008 αποφασίσθηκαν τα πιο κάτω:
• Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση των Ελεγκτών, ο Ισολογισμός και οι Λογαριασμοί της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
• Εγκρίθηκε το τελικό μέρισμα για το έτος 2007 (€0,11 ανά Μετοχή) το οποίο θα καταβληθεί στους μετόχους τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2008.
Δικαιούχοι του τελικού μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ κατά τη λήξη της Συνεδρίας του ΧΑΚ της 6ης Ιουνίου 2008. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex-dividend date) θα είναι η 9η Ιουνίου 2008.
Με βάση τα πιο πάνω, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 (συμπεριλαμβανομένης) θα δικαιούνται συμμετοχή στο τελικό μέρισμα.
• Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ανδρέας Μ. Μουσιούττας, Σωτήρης Ζ. Καλλής, Ιωάννης Χ. Χαριλάου, Γεώργιος Κ. Παύλου, Κυριάκος Ι. Δρουσιώτης και Πιερής Θ. Θεοδώρου (επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη).
• Εγκρίθηκε η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών και η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. KPMG ως ελεγκτές της Εταιρείας.
Ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών παραπέμφθηκε στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπρόσθετα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε την 28η Μαΐου 2008 αμέσως μετά τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ενέκρινε Ειδικό Ψήφισμα το λεκτικό του οποίου επισυνάπτεται πιο κάτω:
ΕΙΔΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ
‘‘Αποφασίζεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Hellenic Bank Public Company Limited, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων προνοιών του Καταστατικού της Εταιρείας, εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτείται όπως, κατά τους δώδεκα (12) μήνες, που έπονται της 28ης Μαΐου 2008, εκδίδει και διαθέτει μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) νέες μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited, ονομαστικής αξίας κατά την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος €0,43 ανά μετοχή. Η τιμή έκδοσης τέτοιων μετοχών θα βασίζεται στην αγοραία αξία της μετοχής της Εταιρείας κατά τον ουσιώδη χρόνο με μέγιστη έκπτωση 10%, και οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδοθούν και παραχωρηθούν σε οποιουσδήποτε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή πρόσωπα, μέσα στα πλαίσια του παρόντος ψηφίσματος και της επεξηγηματικής σημείωσης που στάληκε στους μετόχους μαζί με την ειδοποίηση για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Μαΐου 2008. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδοθούν με τέτοιους όρους όπως κατά περίπτωση κρίνει προς το συμφέρον της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο για ενίσχυση της θέσης του Ομίλου της Hellenic Bank Public Company Limited μέσω εξαγορών, στρατηγικών συμμαχιών και άλλων συναφών ενεργειών προς επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου της Hellenic Bank Public Company Ltd και οποιουδήποτε των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί καθορίζονται στο Ιδρυτικό της Έγγραφο’’.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε Συνεδρία προκειμένου να καταρτισθεί σε σώμα. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγηκε ο Δρ. Ανδρέας Π. Παναγιώτου και Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Μ. Μουσιούττας.
