AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. αυτής, κατά τη συνεδρίασή του της 14.03.2011, εξέλεξε, βάσει του άρθρου 13 του καταστατικού της, τους κ.κ. Ιωάννη Κυπριωτάκη και Νικόλαο Μαράντο, ως Συμβούλους σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Κάρολου Γκίκα και Ιωάννη Φίλου και ανασυγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Κυπριωτάκης, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
2. Θωμάς Αχείμαστος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος)
3. Νικόλαος Κόντος, Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, (εκτελεστικό μέλος)
4. Ευάγγελος Παντελόπουλος, Σύμβουλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
5. Νικόλαος Μαράντος, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Εξ αυτών, οι κ.κ. Θ. Αχείμαστος και Ν. Κόντος είναι εκτελεστικά μέλη, με την υπογραφή των οποίων δεσμεύεται η Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό πρακτικό Δ.Σ.. Εκ των υπολοίπων τριών μη εκτελεστικών μελών, οι κ.κ. Νικόλαος Μαράντος και Ε. Παντελόπουλος, είναι ανεξάρτητα μέλη.

Επιπροσθέτως ορίσθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008, να απαρτίζεται από τα τρία νέα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ήτοι κ. Νικόλαο Μαράντο (ανεξάρτητο μέλος), κ. Ευάγγλεο Παντελόπουλο (ανεξάρτητο μέλος) και κ. Ιωάννη Κυπριωτάκη.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω χρήζουν, εγκρίσεως από την πρώτη, μετά την εκλογή αυτών Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ακολούθως σημειώνεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ταυτίζεται με αυτή του προηγουμένου, ήτοι έως 29.06.2015, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.